التخطي إلى المحتوى

منع متهمين بقضية مقيم لبناني من السفر

 

وكالة اليوم الاخبارية – السلطات المختصة فى السعودية اعلنت اليوم بمنع المتهمين ف قضية اللبنانى المفيم فى السعودية والذى كان بحوزته حساب مصرفى بمليار ريال من السفر خارج السعودية .

وكان من بين المتهمين خمسة مسئوليين سعوديين فى وزارة الشئون البلدية وكان احدهم فى منصب وكيل الوزارة وقد خاطبت الوحدات المسئولين بتحريات المالية فيما يتعلق بغسيل الاموال وجميع المتهمين فى هذه القضية من اللبنانيين والسعوديين . 

والان يواجه جميع المتهمين فى هذه القضية عقوبات فى قضية غسيل الاموال ومن اهمها عقوبة السجن لمدة 10 اعوام وغرامة تزيد عن 5 ملايين ريال .

وتنص القوانيين الخاصة بالمملكة لمكافحة الاموال المادة 19 للتجريم على ان جريمة غشيل الاموال تتكون من جريمتين :

الاولى : التى من عبرها جاءت الاموال .

الثانية : جريمة غسيل الاموال . 

وعلى صعيد اخر منظمة فاتف والت تهدف الى محارية جرائم غسيل الاموال والتزام السعودية فى محارية عمليات غسيل الاموال القذرة وتساعد على تجريمه . 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *