الكويت: احباط محاولت إدخال أموال غير شرعية إلى حسابات بنكية وهمية التخطي إلى المحتوى

الكويت: احباط محاولت إدخال أموال غير شرعية إلى حسابات بنكية وهمية

الكويت: احباط محاولت إدخال أموال غير شرعية إلى حسابات بنكية وهمية

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من إلقاء القبض على عربيين حاولا إدخال كميات من الأموال الغير شرعية إلى حسابات وهمية، في أحد البنوك المحلية، وقد قام موظف بمساعدتهم بتحويل الأموال إلى البنوك.

 

وقد وصلت المعلومات السرية إلى اللواء محمود الطباخ مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تفيد بوجود محاولات غسيل أموال يقوم بها شخصان، وقد كان الشخص أتى إلى البلد بكارت زيارة بينما الثاني يحمل اقامة كويتية.

 

وعلى أثر هذا، كلفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية فريق للبحث ومتابعة في هذا العملية، وقد تبين لهم صحة المعلومات، وقد كشفت التحريات على وجود شخص ثالث يعمل في احد البنوك المحلية متورط معهما في عمليات غسيل الاموال.

وبعد اخذ إذن من النيابة، تمت مداهمة سكن المتهم الرئيسي، وقد كان يعيش في النقر، وعثر بحوزته على عملات متنوعة قدرت قيمتها بنحو 200 الف دينار لم يتمكن من اثبات مصدرها. وخلال إخضاعة إلى التحقيق المكثف اعترف بان الاموال قد تم تهريبها من دولة افريقية تمهيدا لفتح حسابات بنكية في الكويت وتبييضها واعترف على شريكين وجار استدعاؤهما إلى التحقيق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *