القبض على شبكة دولية من أصحاب شركات الصرافة للتجارة فى العملة التخطي إلى المحتوى

القبض على شبكة دولية من أصحاب شركات الصرافة للتجارة فى العملة

القبض على شبكة دولية من أصحاب شركات الصرافة للتجارة فى العملة

وكالة اليوم الاخبارية – يستغل العديد من الأشخاص، أزمة ارتفاع سعر الدولار، من أجل ابتكار شبكات لتهريب العملة الأجنبية إلى داخل مصر، والإتجار بها في السوق السوداء.

 

فقد وردت بعض المعلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن تواجد شبكة تقوم بجمع أموال المصريين بدولة الأمارات بالعملة الأجنبية، وتهريبها إلى داخل مصر، ثم الإتجار بها في السوق السوداء، وتحويلها إلى العملة المصرية، وتسليمها إلى المصريين بالعملة المصرية، والاستفادة بفارق العملة لصالحهم.

 

على الفور تم تشكيل فريق من البحث لضبط تلك الشبكة، وتبين من تحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، أن تلك الشبكة يقودها “شريف ع.خ” ، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالقاهرة، سبق ضبطه واتهامه في 13 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، و”عادل س.م” ، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه في 4 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي.

 

عقب تقنين الإجراءات، خرجت حملة أمنية مكبرة، تمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بالتحريات، اعترافا بممارسة نشاطهما الإجرامي، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج، ثم تهريبها إلى داخل مصر.

 

كما اضافوا خلال أعرتافهم أن العملة يتم تغييرها للعملة المصرية في السوق السوداء بمساعدة ” أدهم.ص” 25 عام، صراف بإحدى الشركات، و” أحمد.ن” 29 عام، صراف بإحدى الشركات، ثم تسليمها لذويهم نقدًا أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهاليهم بالبلاد مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.

 

على الفور خرجت حملة مكبرة، تمكنت من ضبط باقي المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *