ضبط وافدين وموظفي بنوك على خلفية قضية غسل أموال تجاوزت ملياري ريال التخطي إلى المحتوى

ضبط وافدين وموظفي بنوك على خلفية قضية غسل أموال تجاوزت ملياري ريال

ضبط وافدين وموظفي بنوك على خلفية قضية غسل أموال تجاوزت ملياري ريال
وافد

وكالة اليوم الاخبارية – ألقت الجهات المختصة القبض على عدد من الوافدين وموظفي بنوك متهمين في عمليات غسل أموال تجاوزت ملياري ريال.

 

ونفذ المتهمون عملياتهم، بحسب “الوطن”، من خلال مؤسسات مصرفية وتجارية.

 

في حين شددت الجهات المختصة على البنوك والشركات بالتبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة.

المصدر : أخبار 24

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *