الداخلية: القبض على وافد متهم بالتورط في جريمة غسل 14 مليار ريال التخطي إلى المحتوى

الداخلية: القبض على وافد متهم بالتورط في جريمة غسل 14 مليار ريال

الداخلية: القبض على وافد متهم بالتورط في جريمة غسل 14 مليار ريال

وكالة اليوم الاخبارية – ألقت الجهات الأمنية القبض على وافد يحمل الجنسية الهندية يعمل سائق لدى عائلة في جدة، وذلك لإتهامه  بالتورط في جريمة غسل أموال تصل إلى 14مليار ريال، متهم فيها 16 شخص.

 

وأكد المصدر، أن السائق أقر بأنه يستلم الأموال من عمال مقيمين عددهم بين 3 إلى 4 ثم يسلمها لعامل هندي آخر.

 

مشيرا إلى أن مكان تسلمه المبالغ هو حي الرويس، حيث يذهب لهم بعد أن يتصلوا عليه عبر جواله، وأنه يستلم الأموال التي تترواح بين 50 إلى 60 ألف ريال ملفوفة في أكياس بلاستيك، ويستلم 3500 ريال كعمولة شهرية.

 

وقد وجهت الجهات الحكومية للسائق تهمة مخالفة نظام غسيل الأموال بالمشاركة في نقل أموال ومتحصلات من نشاط إجرامي أو مصدر غير شرعي.

 

فيما أفاد كفيله أنه لا علم له بما كان يمارسه سائقه، في حين أقر السائق أنه كان يحرص على الذهاب لاستلام الأموال وتسليمها أثناء تواجد أبناء كفيله في المدارس.

المصدر: موقع صدي

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *