التخطي إلى المحتوى

غسيل أموال بـ100 مليون تطيح بـ”مقيم عربي” في جدة

غسيل أموال بـ100 مليون تطيح بـ”مقيم عربي” في جدة

وكالة اليوم الاخبارية –  علمت “عين اليوم” أن الجهات المختصة بجدة تحقق مع مقيم عربي يعمل في شركة كبرى، بعد تورطه في جريمة “غسيل أموال”  بالاشتراك مع آخرين بمبالغ تصل إلى أكثر من 100 مليون ريال.

بينما تشهد المحكمة الجزائية بجدة محاكمات لمتهمين من جنسيات مختلفة في قضايا غسيل أموال تتجاوز مبالغها ملياري ريال، فيما انتهت بعض القضايا بإصدار أحكام بـ”السجن” و”الغرامة المالية”، في حين لاتزال بعض القضايا محل نظر القضاء.

ولم تكشف المصادر عن كيفية تورط الموظف “المقيم”، والذي يعمل في شركة شهيرة، إلا أنها، أكدت أن إيقاف المتهم جاء بعد متابعة دقيقه لنشاطاته وتحركاته، حيث تم القبض عليه، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام التي تولت استجوابه تمهيداً لإعداد لائحة بالتهم الموجهة ضده.

ورفض عدد من المتهمين في محاكمات غسيل الأموال بجدة، جميع التهم التي وجهت ضدهم، حيث أكدوا أنهم يملكون أنشطة تجارية سواء داخل المملكة، أو خارجها، ما أدى إلى تضخم الأموال في حساباتهم البنكية التي تم إيقافها.المصدر : عين اليوم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *