الرياض: القبض على 8 وافدين تورطوا في عمليات غسيل أموال وتحويل مبالغ للخارج

وكالة اليوم الاخبارية – ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثمانية وافدين من الجنسية الباكستانية؛ لقيامهم بعمليات غسيل أموال وتحويل مبالغ نقدية إلى الخارج بطريقة غير شرعية. وقال الناطق الإعلامي… اقرأ المزيد ←

السعودية

“جزائية الرياض” تقضي بسجن وإبعاد 33 متورطاً في أكبر عملية غسيل أموال بالشرق الأوسط بـ36 مليار ريال

وكالة اليوم الاخبارية – قضت المحكمة الجزائية بالرياض، في حكم ابتدائي، بالسجن والمنع من السفر والإبعاد لـ33 شخصاً تورطوا في أكبر عملية غسل أموال بالشرق الأوسط بقيمة 36 مليار ريال،… اقرأ المزيد ←

السعودية