“جزائية الرياض” تنظر أكبر عملية غسيل أموال في الشرق الأوسط بـ36 مليار ريال

وكالة اليوم الاخبارية – تنظر المحكمة الجزائية بمدينة الرياض في قضية غسيل أموال بقيمة 36 مليار ريال، ومن بين المتهمين فيها عدد من رجال الأعمال السعوديين.   وأوضحت مصادر أن… اقرأ المزيد ←

ضبط وافدين وموظفي بنوك على خلفية قضية غسل أموال تجاوزت ملياري ريال

وكالة اليوم الاخبارية – ألقت الجهات المختصة القبض على عدد من الوافدين وموظفي بنوك متهمين في عمليات غسل أموال تجاوزت ملياري ريال.   ونفذ المتهمون عملياتهم، بحسب “الوطن”، من خلال… اقرأ المزيد ←